Πάτρα: Ξεκίνησαν οι πρώτες κλήσεις από τον Εισαγγελέα για τα μπόνους των στοιχηματικών – Άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου

Του Γιώργου Καρβουνιάρη

Η υπόθεση είναι γνωστή εδώ και αρκετούς µήνες στην τοπική κοινωνία και στους νοµικούς κύκλους, ωστόσο η αποστολή των πρώτων κλήσεων σηµατοδοτεί την έναρξη µιας νέας φάσης, κατά την οποία οι εµπλεκόµενοι θα κληθούν να τοποθετηθούν επί του συνόλου των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2023 στο πλαίσιο διαφορετικής αστυνοµικής διερεύνησης. Κατά τη διάρκειά της προέκυψαν ενδείξεις που οδήγησαν τις αρχές στην αποκάλυψη ενός δικτύου το οποίο, κατά την αστυνοµική εκδοχή, αποκόµιζε παράνοµο περιουσιακό όφελος αξιοποιώντας λογαριασµούς σε διαδικτυακές στοιχηµατικές εταιρείες. Η δικογραφία συντάχθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληµάτων Πατρών και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας, µε κατηγορίες που αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση, απάτη µε συνολική ζηµία άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, παραβάσεις της νοµοθεσίας περί παιγνίων και νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.

Παρένθετα πρόσωπα και µπόνους εγγραφής

Η βασική κατηγορία συνδέεται µε τον τρόπο αξιοποίησης των προσφορών που παρέχουν οι στοιχηµατικές εταιρείες σε νέους πελάτες. Σύµφωνα µε τις αρχές, χρησιµοποιούνταν παρένθετα πρόσωπα για το άνοιγµα νέων λογαριασµών, ώστε να ενεργοποιούνται τα µπόνους εγγραφής και οι προωθητικές προσφορές. Η µέθοδος που φέρεται να εφαρµοζόταν βασιζόταν στη συνδυαστική χρήση µεγάλου αριθµού λογαριασµών και στη στρατηγική κάλυψης όλων των πιθανών αποτελεσµάτων ενός αθλητικού γεγονότος, περιορίζοντας έτσι δραστικά τον επιχειρηµατικό κίνδυνο και εξασφαλίζοντας οικονοµικό όφελος µέσω των προσφορών.

Στο διαβιβαστικό περιγράφεται αναλυτικά παράδειγµα στοιχηµατισµού σε ποδοσφαιρικό αγώνα Ελλάδας – Νέας Ζηλανδίας, όπου φέρεται να χρησιµοποιήθηκαν µπόνους συνολικού ύψους 931 ευρώ από πολλαπλούς λογαριασµούς. Σύµφωνα µε την αστυνοµική ανάλυση, τα στοιχήµατα κατανέµονταν µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει οικονοµική κάλυψη για διαφορετικά πιθανά αποτελέσµατα, δηµιουργώντας αυτό που οι αρχές χαρακτηρίζουν µηχανισµό συστηµατικής εκµετάλλευσης των προσφορών.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι δεν επρόκειτο για µεµονωµένη πρακτική, αλλά για οργανωµένη και διαρκή λειτουργία µε συγκεκριµένους ρόλους, ιεραρχική δοµή και κατανοµή καθηκόντων. Στη δικογραφία γίνεται λόγος για τρεις επιµέρους οµάδες µε διακριτά καθήκοντα, αρχηγικό πυρήνα, µεσαία στελέχη και πρόσωπα που αναλάµβαναν τη στρατολόγηση των παρένθετων. Παράλληλα, ερευνώνται ενδεχόµενες συνέργειες τρίτων προσώπων που φέρεται να παρείχαν παραποιηµένα ή αλλοιωµένα έγγραφα ταυτοποίησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµιουργίας νέων λογαριασµών.

Η έρευνα επεκτάθηκε επίσης σε τραπεζικούς λογαριασµούς και ηλεκτρονικά πορτοφόλια πληρωµών, καθώς οι αρχές επιχείρησαν να χαρτογραφήσουν τη διαδροµή των χρηµάτων και τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούνταν οι µεταφορές κεφαλαίων µεταξύ των εµπλεκοµένων. Στο πλαίσιο των ανακριτικών ενεργειών δόθηκαν εισαγγελικές παραγγελίες για άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου, ενώ εξετάστηκαν πολυάριθµες συνοµιλίες, οικονοµικές συναλλαγές και ηλεκτρονικά δεδοµένα.

Η υπεράσπιση αντεπιτίθεται

Οι συνήγοροι υπεράσπισης αµφισβητούν ευθέως το κατηγορητήριο και υποστηρίζουν ότι η υπόθεση παρουσιάζει σοβαρές νοµικές αδυναµίες.

Ο δικηγόρος Περικλής Πασχάκης, που εκπροσωπεί κατηγορουµένους στην υπόθεση, υποστηρίζει ότι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη δικογραφία αφορά αποκλειστικά νόµιµο διαδικτυακό στοιχηµατισµό µέσω αδειοδοτηµένων εταιρειών και όχι παράνοµο τζόγο. Τα ποσά που εµφανίζονται ως οικονοµικό όφελος, επισηµαίνει, αποτελούν κέρδη που πιστώθηκαν από τις ίδιες τις στοιχηµατικές εταιρείες όταν τα στοιχήµατα επαληθεύονταν -και όχι χρήµατα που προέρχονταν από παράνοµη δραστηριότητα.

Επιπλέον, η υπεράσπιση επισηµαίνει ότι στη δικογραφία καταγράφονται αναλυτικά τα ποσά που κερδήθηκαν, χωρίς να περιλαµβάνονται µε τον ίδιο τρόπο τα ποσά που χάθηκαν, στοιχείο που χαρακτηρίζει δοµικό πρόβληµα της κατηγορίας. Αρκετοί από τους εµπλεκόµενους, σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι άτοµα µε µακρά ιστορία εθισµού στον τζόγο, που έχουν χάσει κατά καιρούς δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε στοιχήµατα και άλλα τυχερά παιχνίδια -διάσταση που, κατά την υπεράσπιση, απουσιάζει παντελώς από το κατηγορητήριο.

Παρά τις νοµικές αµφισβητήσεις, οι συνέπειες για τους κατηγορούµενους είναι ήδη απτές και σκληρές στην καθηµερινότητά τους. Έχουν δεσµευθεί τραπεζικοί λογαριασµοί και κατασχεθεί σχεδόν το σύνολο των οχηµάτων τους, µέτρα που εξακολουθούν να ισχύουν και δυσκολεύουν σηµαντικά την επαγγελµατική και προσωπική τους ζωή. Η υπεράσπιση ζητά την ταχεία πρόοδο της ποινικής διαδικασίας, ώστε τα επιχειρήµατά της να αξιολογηθούν από τις αρµόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

Με τις πρώτες κλήσεις να έχουν αρχίσει να επιδίδονται, οι επόµενοι µήνες αναµένονται καθοριστικοί. Οι κατηγορούµενοι θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους ενώπιον των δικαστικών αρχών, οι οποίες θα κληθούν να αξιολογήσουν έναν ιδιαίτερα σύνθετο φάκελο µε δεκάδες εµπλεκόµενα πρόσωπα, χιλιάδες σελίδες στοιχείων και αντικρουόµενες ερµηνείες για τη λειτουργία ενός συστήµατος που παραµένει στο επίκεντρο έντονης νοµικής αντιπαράθεσης.

Το δοµικό πρόβληµα

«Τα φερόµενα ως παράνοµα κέρδη είναι χρηµατικά ποσά που η στοιχηµατική εταιρεία πίστωνε στον λογαριασµό τους όταν κέρδιζαν το στοίχηµα. Τα ποσά που έχαναν δεν αναφέρονται στη δικογραφία και αυτό είναι δοµικό πρόβληµα της κατηγορίας», τονίζει ο συνήγορος υπεράσπισης Περικλής Πασχάκης.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Νεολόγος των Πατρών”

Ακολουθήστε το kalavrytapress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις